"Libération" révèle que l’affaire du marché d’armement d’un montant de 45 milliards FCfa, fait désormais l’objet d’une enquête approfondie confiée à la Division des investigations criminelles (DIC).
Le parquet financier, soucieux de faire toute la lumière sur ce contrat controversé, dont la révélation, sous la présidence de Macky Sall, avait déclenché une vive polémique, a demandé l’ouverture d’une enquête exhaustive. Selon "Libération", le procureur Alioune Abdoulaye Sylla a saisi la DIC, afin de vérifier des soupçons de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, lit-on dans "Seneweb".
Outre les éléments déjà relevés par un audit portant notamment, sur la qualité du matériel fourni et les quantités livrées, le parquet financier a également reçu un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), documentant de nombreuses anomalies sur ce contrat signé en cinq exemplaires, le 30 décembre 2021. Ce marché, conclu avec la société Lavie Commercial Brokers-SUARL, prévoyait la fourniture d’équipements de sécurité, de véhicules d’intervention, de matériel technique, logistique, de transmission et de communication, pour un montant total de 45,3 milliards FCfa TTC.
Or, comme le souligne "Libération", Lavie Commercial Brokers-SUARL avait été créée à Dakar le 16 novembre 2021, soit quelques semaines seulement avant la signature du marché. Le contrat a été signé au nom de la société par David Benzaquen, ancien collaborateur du marchand d’armes israélien Gaby Peretz. Mais le numéro de téléphone portable mentionné dans le dossier de création de Lavie, renvoyait à « M. Aboubacar », alias Aboubacar Hima, dit « Petit Boubé », un courtier nigérien bien connu.
Toujours selon "Libération", le rapport de la Centif révèle qu’en plus de son implication dans Lavie Commercial Brokers-SUARL, « Petit Boubé » avait également ouvert, dans la même banque au Sénégal, deux comptes au nom de ses sociétés Technologie Service International (TSI) et Eurocockpit. Lavie et Eurocockpit auraient ainsi transféré 3,09 milliards FCfa à TSI. Ces fonds ont ensuite été dispersés à l’étranger par virements, retraits en espèces et transferts en devises.
Le 27 février 2023, plusieurs mises à disposition de fonds — 85 millions et 150 millions FCfa — ont été effectuées au profit des nommés D.A.A. Jacques et A. Loum, qui ont retiré les montants en espèces. Le lendemain, A. Loum a de nouveau bénéficié d’une mise à disposition de 185 millions FCfa, également retirés en espèces. Toutes ces opérations, selon la Centif, demeurent sans justification.
Toujours selon "Libération", après la signature du marché avec le ministère de l’Environnement, « Petit Boubé » aurait lui-même retiré des chèques pour un montant global de 565,5 millions FCfa. Par la suite, plusieurs transferts ont été effectués vers l’étranger, prétendument pour l’exécution du contrat classé « Secret défense ». Pour justifier ces opérations, Hima aurait déclaré que les fonds servaient au dédouanement des conteneurs destinés au ministère de l’Environnement.
Or, après vérification, la Centif a conclu que ces déclarations étaient fausses. Plus troublant encore, toutes ces transactions suspectes ont été réalisées après que « Petit Boubé », qui prétendait « préfinancer le marché », eut perçu une avance de 34 milliards FCfa.
Pour la Centif, ce flux important de liquidités, combiné à des retraits injustifiés en espèces et à des transferts de fonds à l’étranger, pourrait s’expliquer par le paiement de pots-de-vin.
Le parquet financier, soucieux de faire toute la lumière sur ce contrat controversé, dont la révélation, sous la présidence de Macky Sall, avait déclenché une vive polémique, a demandé l’ouverture d’une enquête exhaustive. Selon "Libération", le procureur Alioune Abdoulaye Sylla a saisi la DIC, afin de vérifier des soupçons de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, lit-on dans "Seneweb".
Outre les éléments déjà relevés par un audit portant notamment, sur la qualité du matériel fourni et les quantités livrées, le parquet financier a également reçu un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), documentant de nombreuses anomalies sur ce contrat signé en cinq exemplaires, le 30 décembre 2021. Ce marché, conclu avec la société Lavie Commercial Brokers-SUARL, prévoyait la fourniture d’équipements de sécurité, de véhicules d’intervention, de matériel technique, logistique, de transmission et de communication, pour un montant total de 45,3 milliards FCfa TTC.
Or, comme le souligne "Libération", Lavie Commercial Brokers-SUARL avait été créée à Dakar le 16 novembre 2021, soit quelques semaines seulement avant la signature du marché. Le contrat a été signé au nom de la société par David Benzaquen, ancien collaborateur du marchand d’armes israélien Gaby Peretz. Mais le numéro de téléphone portable mentionné dans le dossier de création de Lavie, renvoyait à « M. Aboubacar », alias Aboubacar Hima, dit « Petit Boubé », un courtier nigérien bien connu.
Toujours selon "Libération", le rapport de la Centif révèle qu’en plus de son implication dans Lavie Commercial Brokers-SUARL, « Petit Boubé » avait également ouvert, dans la même banque au Sénégal, deux comptes au nom de ses sociétés Technologie Service International (TSI) et Eurocockpit. Lavie et Eurocockpit auraient ainsi transféré 3,09 milliards FCfa à TSI. Ces fonds ont ensuite été dispersés à l’étranger par virements, retraits en espèces et transferts en devises.
Le 27 février 2023, plusieurs mises à disposition de fonds — 85 millions et 150 millions FCfa — ont été effectuées au profit des nommés D.A.A. Jacques et A. Loum, qui ont retiré les montants en espèces. Le lendemain, A. Loum a de nouveau bénéficié d’une mise à disposition de 185 millions FCfa, également retirés en espèces. Toutes ces opérations, selon la Centif, demeurent sans justification.
Toujours selon "Libération", après la signature du marché avec le ministère de l’Environnement, « Petit Boubé » aurait lui-même retiré des chèques pour un montant global de 565,5 millions FCfa. Par la suite, plusieurs transferts ont été effectués vers l’étranger, prétendument pour l’exécution du contrat classé « Secret défense ». Pour justifier ces opérations, Hima aurait déclaré que les fonds servaient au dédouanement des conteneurs destinés au ministère de l’Environnement.
Or, après vérification, la Centif a conclu que ces déclarations étaient fausses. Plus troublant encore, toutes ces transactions suspectes ont été réalisées après que « Petit Boubé », qui prétendait « préfinancer le marché », eut perçu une avance de 34 milliards FCfa.
Pour la Centif, ce flux important de liquidités, combiné à des retraits injustifiés en espèces et à des transferts de fonds à l’étranger, pourrait s’expliquer par le paiement de pots-de-vin.
