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Blanchiment de capitaux: La Centif accable une usine de transformation montée par des Chinois


Rédigé le Lundi 10 Mai 2021 à 17:29 | Lu 173 fois | 0 commentaire(s)



La société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron, Caigen Chen.


D’après ‘’Libération’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, un montage mafieux a été échafaudé dans cette entreprise pour transférer, vers la Chine, les bénéfices de la société créée en 2015 et décriée par la population de Gandiol, qui avait fini par obtenir sa fermeture.

A l’origine des soupçons de blanchiment d’argent par «Saint-Louis Sea Production», rapporte toujours le journal, il y a la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui a été alertée de «gros» versements suivis de retraits opérés dans un compte ouvert à la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs), au nom du responsable administratif de la société.

Une information judiciaire a été ouverte et les mis en cause ont été inculpés sous le régime de la liberté provisoire.


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