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Blanchiment de capitaux: La Centif a remis près de 200 rapports à la Justice


Rédigé le Mardi 25 Juin 2019 à 13:54 | Lu 107 fois | 0 commentaire(s)




Blanchiment de capitaux: La Centif a remis près de 200 rapports à la Justice
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a fait le bilan de rapports reçus et transmis à la Justice. Le Directeur des affaires juridiques de la Centif, Cheikh Mouhamadou Bamba Niang, parlant à l’occasion d’une rencontre régionale de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à Kaolack, a précisé que son institution a transmis environ 200 rapports à la Justice. 



Sur l’ensemble des rapports transmis, une cinquantaine de dossiers a fait l’objet de procès au niveau des différentes juridictions. « La Centif a reçu 1 370 dossiers depuis sa création en 2005. Le traitement de ces dossiers a permis de transmettre 193 rapports au procureur de la République Â», renseigne-t-il. 
 


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